Межправительственная организация FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, к июню будущего года намерена разработать свои первые правила надзора за оборотом криптовалют. Эта мера станет важным шагом на пути к созданию международных стандартов использования нового актива, в настоящее время не подчиненного общим правилам.
По словам FATF, виртуальные активы и связанные с ними финансовые услуги могут стимулировать финансовые инновации и эффективность, но они также создают новые возможности для преступников и террористов для отмывания их доходов или финансирования их незаконной деятельности. Осознавая необходимость контроля рисков в этой области, организация еще в 2015 году выпустила руководство по ориентированному на риск подходу к виртуальным валютам. Однако существует настоятельная необходимость принятия всеми странами скоординированных мер по предотвращению использования виртуальных активов в интересах преступности и терроризма.
По замыслу FATF, юрисдикции во всем мире будут обязаны лицензировать или регулировать оборот криптовалют. Фирмы, выпускающие новые виртуальные активы, также должны подпадать под действие правил.
Глобальная координация призвана устранить различия между подходами на национальном уровне. При этом страны, принимающие правила, будут подвергаться периодическим проверкам регулятора. Те, кто не предпринимает достаточно усилий для введения общих правил, могут быть добавлены в черный список FATF, который ограничивает доступ к глобальной финансовой системе.
