Главная

Французские власти оштрафовали банк UBS на $4 млрд за помощь клиентам в уходе от налогов

2019-02-26 в 12:39, admin, рубрики: ubs, банки, Блог компании ITI Capital, налоги, финансы, штрафы

Изображение: Martin Abegglen | CC BY-SA 2.0

Как сообщают СМИ, швейцарский банк UBS помогал крупным французским клиентам избегать уплаты налогов на родине, cкрывая их активы от государственных органов. Теперь суд во Франции наложил на банк крупнейший в истории страны штраф в размере $4,2 млрд (€3,7 млрд).

В чем суть обвинений

Расследование этого дела длилось семь лет, разбирательства начались после того, как несколько бывших сотрудников UBS обратились с заявлениями о незаконных операциях. По подсчетам французских властей в период с 2004 по 2012 год банк помог богатым клиентам из Франции скрыть от налоговых органов страны активы на €10 млрд.

По итогам расследования национальной финансовой прокуратуры Франции на банк был наложен крупнейший в финансовой сфере страны штрав в размере €3,7 ($4,2 млрд). Представители ведомства заявили, что банк и его руководство «прекрасно осознавали, что нарушают законы страны», помогая клиентам избегать налогообложения на родине.

Помимо этого, штраф в €15 млн будет наложен на французскую «дочку» UBS, а шесть топ-менеджеров компании будут оштрафованы на суммы до полумиллиона евро каждый.

Представители банка отказались признать вину в налоговых нарушениях, заявив о том, что компания действовала в соответствии с нормами и законами Швейцарии. Также банк заявил, что был «не в курсе» сокрытия некоторыми французскими клиентами активов в Швейцарии от налоговых органов родной страны. Обвинения бывших сотрудников представители UBS назвали необоснованными.

Предыстория

Банк UBS был среди крупных финансовых компаний, которые лоббировали появление во французском законодательстве возможности досудебного урегулирования в делах по отмыванию денег и налоговых преступлений. В 2016 году изменения вступили в силу.

В ходе текущего разбирательства французские власти изначально требовали от UBS возмещения убытков в размере €1,1 млрд. UBS еще в 2009 году платил штраф в $780 млн по похожим обвинениям в США, однако в этом случае банк предложил оплатить лишь €180 млн. Это предложение было отклонено, и тогда юридический департамент UBS решил перейти к судебным разбирательствам в надежде на полное оправдание компании. Этот план с треском провалился.

Французская финансовая прокуратура ранее выступала с похожими обвинениями в адрес другого швейцарского банка HSBC Private Bank. В ходе первого в истории страны разбирательства в отношении банка по делу об уходе от налогов, компания заплатила штрафа в размере €300 млн.