В продолжение вчерашней статьи с хроникой обнуления одной из крупнейших криптобирж: дела у компании отнюдь не налаживаются. Наоборот: кажется, скорость ее погружения в пучины ада и погибели только нарастает.
Expecto Bankrotum: что, скажем так, намекало на возможные проблемы Аламеды заранее
Как вы помните из предыдущей моей статьи про FTX, проблемы изначально возникли не у самой криптобиржи, а у хедж-фонда Бэнкмана-Фрида Alameda Research. Судя по всему, Аламеда так удачно навкладывалась в разные крипто-вундервафли, что потеряла на этом много миллиардов долларов – и как раз поэтому ее пришлось «спасать» деньгами клиентов FTX.
Если вам интересно, кто же там так удачно натрейдил в неистовые минуса, то позвольте представить вам генеральную директрису Alameda Research – 28-летнюю Кэролайн Эллисон. Эллисон очень любит книги про Гарри Поттера, но в целом – не очень понятно, что побудило Бэнкмана-Фрида поставить ее во главе фонда с активами более чем на 10 миллиардов долларов. Ведь из инвестиционного опыта у нее за плечами была только полуторагодовая стажировка в качестве младшего трейдера сразу после колледжа.
В Твиттере на днях завирусились несколько видео с участием Эллисон: если вы понимаете английский на слух, то рекомендую посмотреть, например, этот отрывок и еще вот эту нарезку. Она там, в общем-то, открытым текстом говорит: «Если честно, я вообще не одупляю, что происходит и куда мы вкладываемся – льем гигантские суммы в максимально тупые идеи, которые я не понимаю. Ах да, и еще наш риск-менеджмент не предусматривает стоп-лоссов, ограничивающих возможные убытки!»
И все ее собеседники на подкастах такие: «Ха-ха-ха, смешная шутка, у тебя хорошее чувство юмора!» А сейчас, наверное, они все оглядываются назад: «Подождите, дак она тогда не шутила, что ли?!»
UPD: Еще есть прекрасный твит полуторагодовой давности от нее же: «Ничто не заставляет тебя так хорошо осознать, насколько тупым и скучным является большинство обычного человеческого опыта без веществ, как регулярный прием [запрещено на территории РФ]». (P.S. Мы, конечно же, не одобряем и не советуем!)
Биржа FTX решила обанкротиться чуть менее, чем полностью (несмотря на предыдущие заявления)
В пятницу FTX официально подала документы на банкротство по так называемой «главе 11»: это значит, что компания будет продолжать свою деятельность, пока новые назначенные управляющие пытаются придумать план, как ее «лечить» дальше. Для клиентов биржи это вряд ли можно назвать хорошей новостью: скорее всего, если им и удастся получить обратно какие-то деньги, то это может произойти только через несколько лет и лишь частично.
Заполненные биржей документы показывают, что под зонтик банкротства собираются спрятаться одновременно аж 130 компаний. При этом там не только сама Alameda и международное подразделение биржи, но и FTX US, про которую Сэм Бэнкман-Фрид еще день назад писал в Твиттере капсом «FTX US USERS ARE FINE!» (в этот момент за кадром должен прозвучать голос Моргана Фримена: «In fact, they were not fine…»).
В рамках начавшегося банкротства самого Сэма быстро убрали с поста гендира FTX, а вместе него назначили нового управляющего с красивым именем Джон Джей Рэй III. Fun fact: именно этот Рэй Третий в свое время рулил банкротством Энрона в начале нулевых – это был один из самых грандиозных бухгалтерских скандалов в финансовом мире за всю историю.
Кстати, по поводу состояния самого Сэма Бэнкмана-Фрида: если ранее сообщалось, что оно сократилось на 94%, но около миллиарда у SBF всё же осталось заныкано – то теперь уже Bloomberg смело использует слово «обнулилось». Волнуюсь – кто же будет подогревать кудряша на зоне, из каких средств?
FTX, кажется, взломали (это не учебная тревога)
В ночь с пятницы на субботу более $600 миллионов было перелито с кошельков FTX… на чьи-то другие кошельки. В Твиттере пишут, что бабки начали оперативно менять на децентрализованный стейблкоин DAI, который невозможно заморозить технически (в отличие от централизованных стейблов типа Tether – которые ранее уже успели заблокировать монет FTX на $46 миллионов по просьбе компетентных органов).
Официальный Телеграм-канал поддержки FTX, кажется подтверждает, что это хакерская атака – они запостили следующее сообщение: «FTX хакнули. Приложения FTX заражены. Удалите их. Не заходите на сайт FTX, иначе вы можете словить троян.»
Лично у меня вызывает определенные сомнения версия о внешних хакерах. Скорее уж кажется вероятным, что какие-то сотрудники оконфузившейся со всех сторон криптобиржи решили «сгорел сарай – гори и хата!». Раз уж воруют все, то почему бы не откусить и себе лакомый кусочек под шумок?..
Крипто-заражение: оно уже среди нас
Во вчерашней статье я писал, что больше всего в таких ситуациях масштабных банкротств системообразующих игроков финансисты боятся финансового заражения (contagion) – когда проблемы одной компании по цепочке перекидываются на ее контрагентов, те «заражают» своих партнеров, и так далее. Так вот: покашливать начинает уже не только FTX.
В частности, крипто-лендинговая компания BlockFi заморозила снятие средств со счетов своих клиентов. Пишут, что средства клиентов в размере почти $4 миллиардов хранились на злочастной бирже FTX (а значит – похоже, что обнулились на общих основаниях).
Еще несколько месяцев назад Сэм Бэнкман-Фрид выручал лопающуюся тогда BlockFi – FTX предоставила им кредит на $400 млн. Тогда это можно было списать на альтруизм и стремление предотвратить коллапс всей криптофинансовой системы в целом. Но в свете последних событий, возникает ощущение, что цели у Сэма были несколько иные.
Ну то есть: ты как бы вкладываешь $400 миллионов своих денег, чтобы «спасти» BlockFi. А потом договариваешься с этой компанией, чтобы они хранили $4 миллиарда средств клиентов на твоей бирже FTX – а их, в свою очередь, можно залить в тонущую Аламеду… В общем, вы поняли идею.
Сколько еще таких криптокомпаний, которым остались должны FTX или Alameda – достоверно оценить пока не представляется возможным. А значит, новые «сюрпризики» на эту тему будут появляться в ближайшие несколько месяцец чуть ли не каждый день.
Скелетор вернется на следующей неделе со свежими новостями про FTX. Если не хотите пропустить мои следующие статьи – рекомендую подписаться на мой ТГ-канал RationalAnswer (ну и мне будет приятно!).
Автор: Павел Комаровский
