Парень торговал через peer‑to‑peer криптобиржи Garantex — в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл‑центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем‑то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
Рубрика «отмывание денег»
Первый уголовный срок за P2P-сделку: какие риски висят над криптанами в России
2023-03-07 в 11:25, admin, рубрики: 115-ФЗ, Garantex, p2p, p2p-платежи, Законодательство в IT, криптобиржи, криптовалюта, Криптовалюты, отмывание денег, уголовная ответственность, финансы в ITИлья «Shvembldr» Борисов заработал €8,7 млн на продаже NFT, а потом его объявили преступником
2022-07-19 в 15:56, admin, рубрики: nft, opensea, генеративное искусство, Законодательство в IT, искусство, Криптовалюты, Латвия, отмывание денег, финансы в IT, Читальный залСовершенно безумная история о том, как программист заработал миллионы евро на программно-генерируемом NFT-искусстве – а в итоге латвийские органы обвинили его в преступном отмывании доходов и арестовали всё имущество (несмотря на весьма немаленькие уплаченные налоги). Ситуация продолжает развиваться, можно сказать, в прямом эфире.
Эволюция отмывания денег: от болгарского рестлера с чемоданом бабла до крипто-рэперши
2022-02-10 в 18:26, admin, рубрики: nft, биткоин, Законодательство в IT, информационная безопасность, криптовалюта, Криптовалюты, отмывание денег, финансы, финансы в IT, фрилансТолько на этой неделе бахнули два громких скандала, связанных с отмыванием денег: досталось и швейцарцам из Credit Suisse, и незадачливому крипто-хакеру из России, закрысившему $4,5 миллиарда. В этой статье разбираем нюансы превращения грязных денег в чистые, а также кекаем над теми, у кого это получилось не очень!
Читать полностью »
Как криптовалютные биржи препятствуют отмыванию средств
2020-08-16 в 15:49, admin, рубрики: криптовалютные биржи, Криптовалюты, отмывание денег, финансы в ITЕжегодно через криптовалютные биржи проходят миллионы долларов сомнительного происхождения. Зачастую они принадлежат проектам, которые впоследствии исчезают вместе со средствами пользователей. Достаточно вспомнить громкое дело PlusToken, основатели которого обманули «вкладчиков» на три миллиарда долларов. Члены команды задержаны — идет следствие, но украденные средства по-прежнему не арестованы.
Попытки регуляторов получить контроль над криптовалютными операциями не всегда эффективны. Ситуация не изменилась и после вступления в силу Пятой Директивы EC по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Согласно отчету аналитической фирмы Peckshield, за последние два квартала через крупнейшие криптовалютные биржи прошло 147,000 BTC (1,3 миллиарда долларов), поступивших с подозрительных адресов. В первую десятку криптобирж, принимавших эти средства, вошли Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb и Coinbase. В исследовании отмечается, что на долю трех ведущих торговых платформ приходится более 60% от общей суммы (88,200 BTC).
Читать полностью »
Злоумышленники используют игру «Clash of Clans» для отмывания денег с краденых кредиток
2018-07-22 в 12:24, admin, рубрики: Clash of Clans, информационная безопасность, Исследования и прогнозы в IT, кардеры, киберпреступники, отмывание денег
Онлайн-игры — это не только развлечение, но и возможность заработать деньги. Многие геймеры торгуют «шмотом», персонажами, прокачивают чужих персонажей за деньги, продают и покупают внутриигровые валюты. В общем, возможностей действительно много. Некоторые из способов заработать вполне честные, другие — на грани честности, третьи — далеко за гранью.
Немецкая компания Kromtech Security, занимающаяся вопросами сетевой безопасности, обнаружила доказательства того, что кардеры используют ворованные кредитные карточки для приобретения внутриигровых валют и вещей в мобильных играх вроде Clash of Clans, Clan Royale, и Marvel Contest of Champions. Далее они перепродают все это уже за реальные деньги при помощи разного рода сервисов.
Читать полностью »
Минфин предлагает сажать в тюрьму на 4 года за биткоины
2015-10-26 в 8:45, admin, рубрики: bitcoin, биткоин, законопроект, Криптовалюты, минфин, отмывание денег, регулирование интернета, тюрьма, Финансы в IT-индустрии 
Министерство финансов РФ продолжает гнуть линию по криминализации цифровой криптовалюты. Инновационную технологию, которую используют во всём мире, у нас предлагают считать преступной. Как и год назад, Минфин опять представил законопроект, который предусматривает наказание за использование биткоинов, пишут «Известия».
На этот раз Минфин предлагает ввести не административную, а уголовную ответственность: до четырёх лет тюремного заключения. Оно и понятно: времена теперь более суровые, чем год назад. Биткоин стал более опасным инструментом.
Читать полностью »