Рубрика «обмен криптовалют»

в 14:12, , рубрики: 115-ФЗ, aml, cryptocurrency, KYC, валютное регулирование, валютный контроль, декларация, декларирование, крипта, криптовалюта, Криптовалюты, легализация, легализация доходов, минфин, ндфл, обмен криптовалют, Регулирование, финансы в IT, фнс, цб рф

Проект легального обменника криптовалют - 1

Стоит задача создать легальный обменник криптовалют, через который можно получить от физлица крипту и выплатить ему средства в рублях на карту/счет в российском банке. При этом обязательно иметь для этого законные основания, предоставлять подтверждающие документы и не удерживать НДФЛ.

Потенциально проект может быть интересен операторам обменников из «серой» зоны, проектам для расчетов с фрилансерами, международным компаниям для реализации зарплатных проектов в России, финансовым консультантам (в т.ч. менеджерам премиум-банкинга), трейдерам – любым лицам и командам, у кого есть необходимость частично или полностью легализовать доходы в криптовалюте.
Читать полностью »

в 0:47, , рубрики: 115-ФЗ, 173-ФЗ, 3-ндфл, 3ндфл, Advcash, aml, Bitfinex, bitstamp, Cex, cft, crs, cryptocurrencies, cryptocurrency, e-Payments, Exmo, Kraken, nalog.ru, OECD, Payeer, payoneer, Transferwise, валютное регулирование, валютный контроль, декларация, декларирование, Законодательство в IT, зарубежные счета, криптовалюта, криптовалютные биржи, Криптовалюты, легализация, легализация доходов, минфин, ндфл, обмен криптовалют, ОЭСР, подфт, Регулирование, ФАТФ, финансовый рынок, финансы в IT, фнс, цб рф, штраф

Покупка и продажа криптовалют в России: способы, легализация, риски - 1

Операции с криптой законодательно еще не регулируются, и следовательно ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в российское законодательство о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют. Чтобы не нарушить валютное, налоговое или даже уголовное законодательство, предлагается обзор легальных способов покупки и продажи крипты.

Цель ведь не столько совершить физический обмен, сколько получить возможность свободно распорядиться честно заработанными деньгами. Информация ниже может быть полезна только если вы не собираетесь хранить крипту вечно, а планируете выводить часть в фиат и иметь легальные доходы. Под катом вы узнаете:

  • почему без подтверждающих документов придется платить налоги по-полной;
  • в каких странах с 2020 года можно будет полноценно пользоваться банковскими счетами, не опасаясь диких штрафов;
  • почему аккаунты в AdvCash, Payeer, Transferwise, Bitfinex, Bitstamp, Exmo… и любых других финансовых организациях, включая платежки и биржи, нужно будет декларировать с 2020 года;
  • как у налоговых органов появляется информация о наших доходах в РФ и зарубежом и почему реальный срок давности по правонарушениям составляет не 3, а почти 5 лет.

Читать полностью »

в 22:34, , рубрики: безопасность, информационная безопасность, Криптовалюты, мошенничество, обмен криптовалют, платежные системы, финансы в IT

10 способов, как вас могут обмануть при обмене криптовалют - 1

Во время работы по запуску мониторинга обменников криптовалют на Bits.media занялся я составлением списка рисков, с которыми сталкивался, и о которых мне писали пользователи после инцидентов. А чтоб добру не пропадать, решил оформить все в отдельную статью. Немного дополнил ее пунктами при работе с p2p площадками, так как обменов там совершается сейчас также не мало. Список идет от простого к сложному, но не стоит недооценивать риски даже совсем тупых методов мошенничества, на них каждый день попадаются люди, а бдительность порой теряется и у совсем заядлых криптанов. Также в конце я приведу несколько правил, которые помогут снизить эти риски.
Читать полностью »

Главная   |  Архив новостей  |   Android  |   Google  |   Apple  |   Microsoft  |   Информационная безопасность  |   Веб – разработка
Публикации RSS  |  Комментарии RSS
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js