Всем привет, меня зовут Александр, и я data scientist в компании Clain. Мы занимаемся анализом блокчейн транзакций на предмет их аффилированности к преступным действиям, таким, как обналичка, кражи, финансирование терроризма и подобное.
Регуляторки по криптовалютам ужесточаются с каждым годом, и сейчас компании обязаны соответствовать политикам AML KYC. Примерно этим же занимается компания Elliptic, которая в начале августа 2019 года опубликовала размеченный датасет из 200к биткойн транзакций.
Иллюстрация: Wikimedia
Власти США арестовали хакера и активного деятеля криптовалютного рынка Вирджила Гриффита после лекции в Северной Корее. Американские правоохранительные органы посчитали его лекцию попыткой передать КНДР технологии, а значит и нарушением режима санкций. Файл с обвинением опубликован на сайте Минюста США.
Вирджил Гриффит — американский разработчик и хакер, работающий над криптовалютой Etherium. В апреле 2019 года Гриффит съездил в КНДР на конференцию по блокчейну и выступил там с лекцией. В документе с обвинением агент ФБР утверждает, что в лекции Вирджил рассказывал властям КНДР, как Северная Корея может отмывать деньги в обход режима санкций с использованием блокчейна и криптовалют.
Читать полностью »
Юрист — человек, который может написать ответ на 10 листов и назвать его кратким.
Основной мой бизнес связан с юриспруденцией. Почти еженедельно приходит 1-2, а то и 3-5-10 клиентов, которые задают одни и те же вопросы: «Каков статус криптовалют/токенов в РФ/СНГ?»; «Какими налогами облагается майнинг/криптотрейдинг?»; «Как поставить ASIC/криптовалюту на баланс?» и т.д. Решил в нескольких статьях изложить свою позицию, основываясь исключительно на практике, но для этого важно разобраться, а на чём она основана, что в свою очередь диктует следующее: ознакомиться с действующими нормами и теми тенденциями, которые закладывает (условный) законодатель, исполнитель и судья. Поэтому попробуем прийти от того «а что же было?», к тому, «так что же есть?»: будет полезно не только для коллег, но и it-специалистов, потому как вопросы возникают чаще именно у них. И да, вторая важная решаемая проблема — повысить уровень грамотности: как станет ясно в конце цикла материалов, за 10 лет люди не научились ничему, кроме штампованию одних и тех же мифов и комментариев, которые делают им и окружающим только хуже. Наконец, третья задача: создать бесплатный мини-справочник по правовым вопросам крипто-отрасли (пользоваться им просто: все периоды выделены специальной полосой-заголовком). Подобные решения уже есть, но они: во-первых, лишены комментирования; во-вторых, не полны; в-третьих, в большинстве случаев не содержат ссылки на разные позиции и официальные документы).
Описание по всем годам будет в следующем формате:Читать полностью »
Суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что Павел Дуров, а также два других сотрудника Telegram должны предстать перед судом и дать показания по поводу эмиссии цифровых токенов Gram, которую SEC приостановила в октябре 2019 года.
Павел Дуров с коллегами приглашаются для дачи показаний 7 или 8 января 2020 года в «месте, согласованном сторонами».
Кроме Дурова, показания дадут вице-президент Илья Перекопский, который отвечал за связь с инвесторами во время предварительных продаж токенов Telegram на $1,7 млрд в прошлом году, и сотрудник компании Шьям Парех, имя которого было указано в письмах Telegram инвесторам, которые утекли в СМИ после того, как SEC подала в суд на компанию. Допросы Перекопского и Пареха состоятся 16 и 10 декабря в Лондоне.
Через месяц Telegram и SEC встретятся в суде на основных слушаниях, где будет решена судьба токена Gram, который SEC считает незарегистрированной ценной бумагой.
Читать полностью »
Фото: Bloomberg
Агентство Bloomerg продемонстрировало снимки из крупнейшей в России майнинг-фермы Bitriver. Она находится в Братске в Иркутской области. Дата-центр был создан представителями российского миллиардера под санкциями Олега Дерипаски, утверждают журналисты.
По их данным, майнинг-ферма Bitriver заработала год назад. Ее клиентами являются представители целого ряда стран, в том числе США, Японии и Китая. Дата-центр расположился неподалеку от Братского алюминиевого завода и ГЭС. Читать полностью »
Так сложилось, что я по профессии администратор компьютерных систем и сетей (короче: сисадмин), и довелось поведать за немногим более чем 10 лет проф. дейтельности самых разных систем, включая тех, что требуют [по|за]вышенных мер безопасноти. А еще сложилось, что некоторое время назад я нашёл для себя интерестным биткойн, и не просто им попользовался, но и запустил несколько микро-сервисов, для того что бы научиться самостоятельно работать с сетью биткойна (он же p2p как никак) с точки зрения разработчкика (я конечно такой себе dev, так, мимо проходил). Но я не про разработку, я про безопасное и эффективное окружение для приложений.
В этой статье я расскажу вам о DAG (Directed Acyclic Graph, направленный ациклический граф) и его применении в распределённых реестрах, и мы сравним его с блокчейном.
DAG не является чем-то новым в мире криптовалют. Возможно вы слышали о нём как о решении проблем масштабируемости блокчейнов. Но сегодня мы будем говорить не о масштабируемости, а о том, что делает криптовалюты отличными от всего остального: децентрализация, отсутствие посредников и устойчивость к цензуре.
Читать полностью »
В современных реалиях практически любой человек может запустить собственную криптовалюту. В этом нет ничего сверхъестественного, и на подобные события редко обращают свое внимание финансовые регуляторы. Но, как известно, в каждом правиле есть свои исключения, и непростая судьба криптовалютного проекта социальной сети Facebook стала тому подтверждением. Так, финансовые регуляторы разных стран мира оказались единодушны в отношении стейблкойна Libra, выказав к нему однозначное неприятие. Мы решили проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, какие же именно претензии чиновники предъявляют стабильной монете Libra.
Итак, официальная презентация проекта Libra состоялась 18 июня 2019 года. Именно в этот день 27 известных и довольно крупных компаний (Facebook, eBay, Mastercard, Visa, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase и т.д.) объявили о создании ассоциации, деятельность которой будет направлена на создание новой мировой платежной системы.
По своей природе Libra — стейблкойн, то есть подразумевается, что курс монеты не будет подвержен волатильности и поэтому ее без проблем можно будет использовать в качестве платежного средства. Цена Libra будет обеспечена сразу несколькими самыми популярными фиатными валютами в мире (доллар США, евро, фунт стерлингов и т.д.), а также ценными бумагами.
Читать полностью »
Приватность криптовалюты Mimblewimble/Grin фундаментально уязвима. Потратив всего $60 в неделю на AWS, я однозначно связал отправителей и получателей для 96% транзакций Grin в режиме реального времени.
Уязвимость находится в основе протокола Mimblewimble, и я не думаю, что ее можно исправить. Поэтому в плане защиты приватности Mimblewimble больше нельзя считать жизнеспособной альтернативой Zcash или Monero.
Читать полностью »
На днях стало известно о существовании проекта по созданию единой криптовалютной платежной системы. Проект планируется реализовать при помощи специалистов России, Китая и других стран БРИКС. Основа системы — специализированная криптовалюта, о чем сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
«Развитие национальных сегментов платежных систем и их устойчивая интеграция выступают важным фактором экономического партнерства между странами БРИКС в условиях возрастающих нерыночных рисков глобальной платежной инфраструктуры», – сказал Кирилл Дмитриев на саммите БРИКС.
Читать полностью »
